2020

Capacitación Obligatoria Anti-Lavado de Activos 2020

Objetivos del Programa

Capacitar a los involucrados en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), preparar a los Oficiales de Cumplimiento, implementar el Manual de Prevención de Lavado de Dinero, los Registros de Operaciones, cumplir con comunicar las Operaciones Sospechosas a la UIF Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras obligaciones enfocadas a los Corredores de Seguros, a efecto de evitar la imposición de multas y sanciones por parte de la SBS.

Temario

  • Definición de los delitos de lavado de activos y financiamento del terrorismo
  • Oficial de Cumplimiento
  • Normativa externa vigente
  • Tipologías de LA/FT
  • Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
  • Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia
Inversión (Incluye certificado digital, material académico y visualización de la grabación por 15 días)
S/. 280
No incluye IGV
Descuento 20%
S/. 224
Solo a los primeros 15 inscritos (No incluye IGV)
Especialista

Dra. Andrea Medina

Abogada de la Universidad de Lima que cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la misma Universidad. Además, cuenta con una especialización en Seguros por la Universidad de Salamanca. Es Gerente Legal de Contacto Corredores de Seguros y asesora Legal de la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros. Es especialista en derecho de seguros y corporativo.

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