Objetivos del Programa

Capacitar a los involucrados en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), preparar a los Oficiales de Cumplimiento, implementar el Manual de Prevención de Lavado de Dinero, los Registros de Operaciones, cumplir con comunicar las Operaciones Sospechosas a la UIF Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras obligaciones enfocadas a los Corredores de Seguros, a efecto de evitar la imposición de multas y sanciones por parte de la SBS.

Horario y fechas

20 de abril - 18:00 hrs

Temario

  • TEMA: Identificación del PEP y el debido conocimiento del cliente
Inversión (Incluye certificado digital, material académico)
S/. 280
No incluye IGV
Descuento 20%
S/. 224
Descuento por pronto inscripción hasta el 25 de enero (No incluye IGV)
Especialista

Dra. Andrea Medina

Abogada de la Universidad de Lima que cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la misma Universidad. Además, cuenta con una especialización en Seguros por la Universidad de Salamanca. Es Gerente Legal de Contacto Corredores de Seguros y Asesora Legal de la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros. Es especialista en derecho de seguros y corporativo.

Contáctanos

    Open chat
    Necesitas ayuda?
    Hola,
    Puedo ayudarte?