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Capacitar a los involucrados en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), preparar a los Oficiales de Cumplimiento, implementar el Manual de Prevención de Lavado de Dinero, los Registros de Operaciones, cumplir con comunicar las Operaciones Sospechosas a la UIF Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras obligaciones enfocadas a los Corredores de Seguros, a efecto de evitar la imposición de multas y sanciones por parte de la SBS.

Details

Date:
Abril 20
Time:
6:00 pm - 7:00 pm
Website:
https://escueladesegurosapecose.edu.pe/course/capacitacion-anti-lavado-de-activos/

Venue

Online
Vía Online
Lima, Peru

Organizer

APECOSE
Email:
coordinacionacademica@apecose.com
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